Nov 30, 2020
وقتی از پولشویی صحبت می‌کنیم دقیقا از چه چیزی داریم حرف می‌زنیم؟ پولشویی‌های کلان بین‌المللی چگونه در بانک‌ها انجام می‌شود؟ چه بازیگرانی در این فعالیت‌ها درگیرند و کدام نهاد قانونی مسئول پیگیری پرونده‌های پولشویی است؟
نهاد فین‌سن مخفف "شبکه اجرای قانون جرایم مالی آمریکا" است که پرونده‌های پولشویی را در تبادلات بانکی پیگیری می‌کند. اخیرا مدارک محرمانه‌ای منتشر شده که نشان می‌دهد این نهاد در پیگیری پرونده‌های پولشویی ناتوان بوده است.
اسناد محرمانه فین‌سن که به تازگی توسط سایت بازفید فاش شده آشکار می‌کند که بانکهای معروف بین‌المللی به کلاهبرداران و شبکه‌های تروریستی اجازه داده میلیون‌ها دلار را در سرتاسر جهان پولشویی و جابجا کنند و این انتقال پول حتی بعد از اطلاع بانک هم ادامه داشته است.
در این اپیزود روایت دو کارمند بانک بریتانیایی استاندارد چارتر را خواهید شنید که تلاش کردند پولشویی بانک را به مقامات پلیس گزارش کنند ولی در ادامه راه با مشکلات و چالش‌های جدی روبرو شدند. داستان‌های این اپیزود از پادکست سایت بازفید خلاصه شده است.
👇🏼برنامه های پادکست دایره شفافیت را از اینجا دنبال کنید
🌐 Libsyn
🌐 Namlik
🌐 CastBox
#شفافیت
#پولشویی